Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
A partir de 2012 surgió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Consecuentemente, en dicha Ley se identifican operaciones concretas que requieren un tratamiento especial.
Siendo que respecto a estas y otras actividades se establecieron:
- Obligaciones de presentar avisos periódicos.
- Limitantes al manejo del efectivo.
- Procedimientos de verificación.
- Disposiciones de manejo de información.
- Sanciones y delitos por incumplimiento de obligaciones.
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Es por ello que en “BCR Corporativo Legal”, ofrecemos servicios relacionados con lo anterior, tales como:
- Realización de auditorías en la materia a efecto de determinar si se cumplen correctamente las obligaciones.
- Revisión de casos concretos.
- Defensa en contra de sanciones en materia de dicha Ley.
- Asistencia en procedimientos de verificación de obligaciones.
- Asesoría en cumplimiento de obligaciones y delimitación de responsabilidades.
La importancia de nuestros servicios en esta materia radica en el alto grado de responsabilidad que impone la Ley, así como en la severidad de las sanciones a que se pueden hacer acreedores los sujetos de la misma.
Es por ello que en nuestra firma podrás encontrar el respaldo que requieres en dicha materia, garantizando así tu tranquilidad y la de tu empresa.
